Тұлғалардың Атына | Qazaq24.com

тұлғалардың атына

Түркістанда 3 млрд теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырған топқа үкім шықты

https://egemen.kz

23 Шілде 2026 19:43

Түркістанда 3 млрд теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырған топқа үкім шықты

Фото: Ашық дереккөз ҚМА мәліметінше, несие алу мақсатында жалған тұлғалардың атына жалған шаруа қожалықтары мен жеке

Бюджет қаражатын жымқырған қылмыстық топ мүшелерінен 19 үй, 10 жер учаскесі, 2 пәтер мен 4 көлік тәркіленді

https://kaz.zakon.kz

23 Шілде 2026 18:11

Бюджет қаражатын жымқырған қылмыстық топ мүшелерінен 19 үй, 10 жер учаскесі, 2 пәтер мен 4 көлік тәркіленді

Бұл туралы 2026 жылғы 23 шілдеде ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі мәлімдеді. Ведомство нақтылауынша:"Олардың әрқайсысын

Түркістандағы ҰҚТ мемлекет есебінен ауадан миллиардтар жасау схемасын ойлап тапты

https://kaz.tengrinews.kz

23 Шілде 2026 18:03

Түркістандағы ҰҚТ мемлекет есебінен ауадан миллиардтар жасау схемасын ойлап тапты

Түркістан облысында аграрлық саланы қолдау бағдарламасынан 3 миллиард теңгеден астам қаражат жымқыру ісі бойынша сот

Қырғызстаннан ақша қаражатын жымқырды деген күдікті экстрадицияланды

27 Маусым 2026 13:15

Қырғызстаннан ақша қаражатын жымқырды деген күдікті экстрадицияланды

Фото: freepik.comҚазақстан Республикасы Бас прокуратурасының сұрауы бойынша Қазақстан азаматы Қырғыз Республикасынан эк

2 миллиардқа жуық сомаға атышулы алаяқтық жасаған фигурант Қазақстанға қайтарылды

https://kaz.tengrinews.kz

26 Маусым 2026 10:23

2 миллиардқа жуық сомаға атышулы алаяқтық жасаған фигурант Қазақстанға қайтарылды

Бас прокуратура жәбірленушілер мен екінші деңгейлі банктердің ақшасын жымқырды деген күдікке ілінген Қазақстан азамат

1,8 млрд теңге жымқырды деген күдікті Қырғызстаннан экстрадицияланды

https://egemen.kz

26 Маусым 2026 10:02

1,8 млрд теңге жымқырды деген күдікті Қырғызстаннан экстрадицияланды

Фото: Видеодан скрин Тергеу барысында 2022-2024 жылдар аралығында Қазақстанның үш азаматы ұйымдасқан қылмыстық топ

Азық түлік көкнәрі деген желеумен есірткі сатылған: сот үкімі шықты

16 Маусым 2026 20:18

Азық түлік көкнәрі деген желеумен есірткі сатылған: сот үкімі шықты

gov.kzПавлодар қаласында есірткі құралдарының заңсыз айналымы және қылмыстық кірістерді заңдастыру ісі бойынша сот үкі

Павлодарда отбасылық бизнес жүргізген үш адам 7 жылға сотталды

https://kaz.zakon.kz

16 Маусым 2026 11:22

Павлодарда отбасылық бизнес жүргізген үш адам 7 жылға сотталды

Агенттіктің 2026 жылғы 16 маусымдағы мәліметіне сәйкес, Алекперов З.Ф. құрамында есірткі қоспалары бар көкнәр тұқымын т

15 млн теңге залал: Алматыда ҰҚК телефон арқылы жасалған ірі алаяқтық схеманы әшкереледі

https://kaz.zakon.kz

28 Сәуір 2026 13:52

15 млн теңге залал: Алматыда ҰҚК телефон арқылы жасалған ірі алаяқтық схеманы әшкереледі

Операцияға қатысты толық мәлімет 28 сәуір күні ҰҚК баспасөз қызметі тарапынан жария етілді.Күдіктілер байланыс оператор

ҰҚК қазақстандықтарды телефон арқылы алдаған алаяқтық жүйені анықтады

28 Сәуір 2026 13:46

ҰҚК қазақстандықтарды телефон арқылы алдаған алаяқтық жүйені анықтады

Сурет: ҰҚК баспасөз қызметі Алматы қаласында телефон алаяқтығына қатысы бар қылмыстық топтың жолы кесілді. ҰҚК баспасөз

Forbes тан үйқамаққа дейін: Мөлдір Суюншалиге қатысты тергеу басталды

28 Сәуір 2026 11:54

Forbes тан үйқамаққа дейін: Мөлдір Суюншалиге қатысты тергеу басталды

MM Group компаниясының негізін салған Мөлдір Суюншали / Сурет: Данил Потапов-ПоличинскийҚМА Астана қаласы бойынша деп

Алматыда телефон алаяқтығына қатысы бар қылмыстық топ ұсталды

https://kaz.inform.kz

28 Сәуір 2026 10:41

Алматыда телефон алаяқтығына қатысы бар қылмыстық топ ұсталды

Күдіктілер байланыс операторларының бақылауын айналып өтіп, шетелден қазақстандық абоненттерге халықаралық қоңыраулар ш

Перизат Қайраттың қоры арқылы пәтер үлестірмек болған кәсіпкерге қатысты тергеу жүріп жатыр

https://egemen.kz

28 Сәуір 2026 10:33

Перизат Қайраттың қоры арқылы пәтер үлестірмек болған кәсіпкерге қатысты тергеу жүріп жатыр

Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті аса ірі көлемдегі алаяқтық фактісі

4 миллион қоңырау ҰҚК Алматыда ұстау шараларын жүргізді

https://kaz.tengrinews.kz

28 Сәуір 2026 10:23

4 миллион қоңырау ҰҚК Алматыда ұстау шараларын жүргізді

ҰҚК прокуратура органдарының үйлестіруімен Алматыда телефон алаяқтығына қатысы бар қылмыстық топтың жолын кесті, деп

Перизат Қайраттың қоры құрылыс ісінде аталды: ҚМА аса ірі алаяқтық ісі бойынша тергеу жүргізуде

https://kaz.zakon.kz

28 Сәуір 2026 09:40

Перизат Қайраттың қоры құрылыс ісінде аталды: ҚМА аса ірі алаяқтық ісі бойынша тергеу жүргізуде

Бұл туралы 2026 жылғы 28 сәуірде агенттіктің баспасөз қызметі мәлімдеді.Тергеу амалдарына сай, 2021–2024 жылдар аралығы

Құрылыс компаниясының басшысы Мөлдір Сүйіншәлиге қатысты қылмыстық іс қозғалды

https://kaz.inform.kz

28 Сәуір 2026 09:31

Құрылыс компаниясының басшысы Мөлдір Сүйіншәлиге қатысты қылмыстық іс қозғалды

— Тергеу амалдарына сай, 2021–2024 жылдар аралығында Мөлдір Сүйіншәли «Nura Elite» коттедж қалашығын салу сылтауымен а

400 SIM карта табылды: Қостанай тұрғыны алаяқтардың сыбайласы деген күдікке ілінді

https://kaz.zakon.kz

11 Наурыз 2026 16:05

400 SIM карта табылды: Қостанай тұрғыны алаяқтардың сыбайласы деген күдікке ілінді

Қостанай облысы полиция департаментінің киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері интернет-алаяқтар үшін

400 SIM карта тәркіленді: Қостанайда интернет алаяқтарға көмектескен әйел анықталды

https://aikyn.kz

11 Наурыз 2026 14:54

400 SIM карта тәркіленді: Қостанайда интернет алаяқтарға көмектескен әйел анықталды

Қостанай облысы Полиция департаментінің Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері интернет-алаяқтар үші

Қазақстандықтарды 3,1 млрд теңге шығынға батырған адам Грузияда ұсталды

https://sputnik.kz

18 Ақпан 2026 15:08

Қазақстандықтарды 3,1 млрд теңге шығынға батырған адам Грузияда ұсталды

АСТАНА, 18 ақпан – Sputnik. Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырды деген күдікпен Рантик Бақтияр Оғлы ұсталды, деп хабарлайды

3,1 млрд теңгелік онлайн казино ісі: күдіктіге халықаралық іздеу жарияланды

https://kaz.zakon.kz

18 Ақпан 2026 14:30

3,1 млрд теңгелік онлайн казино ісі: күдіктіге халықаралық іздеу жарияланды

Ведомствоның 2026 жылғы 18 ақпанда таратқан мәліметіне сәйкес, платформаның жұмысы үшін bingo37.pro сервисі пайдаланылғ

3 миллиард теңгелік онлайн казино: ұйымдастырушы Грузиядан Қазақстанға жеткізілді

https://kaz.tengrinews.kz

18 Ақпан 2026 11:57

3 миллиард теңгелік онлайн казино: ұйымдастырушы Грузиядан Қазақстанға жеткізілді

Қаржы мониторингі агенттігі Қазақстанда заңсыз онлайн-казино ұйымдастырды деген күдікке ілінген Рантик Бақтияр Оғлыға